Компании

все компании

штраф

АМКУ оштрафовал "Барвинок-Инвест" за сговор на аукционе по приватизации АО "Киевпассервис"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Барвинок-Инвест" на 64,8 млн грн за согласованные действия на аукционе по приватизации АО "Киевпассервис" в 2020 году.

4 серпня 2023 года, 17:55 // аукцион, АМКУ, приватизация, Киевпассервис, штраф, Барвинок-Инвест

"Тедис Украина" оштрафована на 548 млн грн

Верховный суд отказал ООО "Тедис Украина" в удовлетворении кассационной жалобы и оставил в силе решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), которым на компанию наложены штраф и пеня суммарно в размере 548 млн грн за невыполнение в полном объеме другого решения комитета.

4 серпня 2023 года, 10:00 // штраф, Тедис Украина

UBS выплатит $387 млн штрафов из-за трейдинговых нарушений Credit Suisse

Регуляторы США и Великобритании оштрафовали швейцарский банк UBS AG в общей сложности на $387 млн из-за нарушений, допущенных Credit Suisse в рамках сделок с инвестфондом Archegos Capital.

25 липня 2023 года, 17:20 // UBS, Credit Suisse, трейдинг, штраф

ФРС оштрафовала Deutsche Bank на $186 млн

Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала германский Deutsche Bank на $186 млн за невыполнение данных ранее обязательств улучшить меры противодействия отмыванию средств и нарушению санкций.

22 липня 2023 года, 13:46 // ФРС, Deutsche Bank, штраф, отмывание средств

Еврокомиссия оштрафовала Illumina на EUR432 млн за сделку с Grail

Европейская комиссия оштрафовала американскую биотехнологическую компанию Illumina Inc. на EUR432 млн за закрытие сделки по приобретению Grail Inc. без получения одобрения антимонопольных органов, пишет CNBC.

12 липня 2023 года, 17:33 // Еврокомиссия, штраф, Illumina, Grail

Нацбанк оштрафував "є-гроші" і "money4you"

Національний банк України в червні оштрафував ТОВ "ФК "ЄГроші ком" (ТМ "є-гроші"), п'яту компанію на ринку експрес-кредитів за підсумками першого кварталу цього року, на 1 млн 266,096 тис. грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

9 липня 2023 года, 19:40 // Нацбанк, штраф, є-гроші, money4you

Нацбанк оштрафовал страховщика "Киевская Русь"

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ЧАО "СК "Киевская Русь" (Киев) на сумму 391 тыс. грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга.

8 липня 2023 года, 00:17 // Нацбанк, Киевская Русь, штраф, страховщик

АМКУ оштрафував "Хладопром" на 1,37 млн грн за неправдиву інформацію на упаковці

Господарський суд Києва визнав винним ТОВ "Фабрика морозива "Хладопром" у поширенні неправдивої інформації щодо складу свого продукту та оштрафував на 1,37 млн грн, відхиливши його позов із проханням скасувати відповідне рішення Антимонопольного комітету (АМКУ) про порушення підприємством вимог законодавства до маркування продукту.

28 червня 2023 года, 12:16 // АМКУ, штраф, Хладопром

НБУ ужесточает штрафы для банков за нарушение финмониторинга и валютного законодательства

Национальный банк заявляет о комплексном пересмотре и актуализации подходов к применению штрафов к банкам за ключевые нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (НДП/ФТ), и валютному законодательству, сравнение документов указывает на повышение отдельных штрафов от 2 до 8 раз.

24 червня 2023 года, 13:15 // НБУ, Банк, штраф

Нацбанк оштрафував СК "Велес"

Національний банк України (НБУ) 16 червня оштрафував ПрАТ Страхова компанія "Велес" (Одеса) за несвоєчасне подання звітності за перший квартал поточного року, повідомляється на сайті регулятора.

19 червня 2023 года, 16:47 // Нацбанк, СК, Велес, штраф

FTC оштрафувала Microsoft на $20 млн

Федеральна торгова комісія (FTC) оштрафувала Microsoft Corp. на $20 млн за незаконний збір даних неповнолітніх користувачів ігрової консолі Xbox.

6 червня 2023 года, 17:56 // Microsoft, штраф, FTC

Коминбанк и Мотор-Банк оштрафованы Нацбанком

Национальный банк Украины в мае оштрафовал Коминбанк на 10,45 млн грн и Мотор-Банк на 10,05 млн грн за ненадлежащую проверку новых и существующих клиентов и недостаточный финансовый мониторинг операций.

6 червня 2023 года, 11:28 // Нацбанк, штраф, Мотор-Банк, Коминбанк

АМКУ оштрафовал "Йе Энергия" на 36 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 2 июня 2023 года оштрафовал ООО "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа на 36, 171 млн грн за предоставление информации в неполном объеме по требованию председателя АМКУ – государственного уполномоченного в установленный им срок.

6 червня 2023 года, 08:26 // АМКУ, штраф, ЙЕ Энергия

АМКУ оштрафовал "Рава-Русский спиртовой завод" на 1,98 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Рава-Русский спиртовой завод" на 1,98 млн грн за осуществление концентрации без соответствующего разрешения, но при этом разрешил ее как не приводящую к монополизации и не ограничивающую конкуренцию на рынке.

5 червня 2023 года, 16:37 // АМКУ, штраф, Рава-Русский спиртовой завод

Vanguard оштрафовано на $800 тис. за введення інвесторів в оману

Агентство з регулювання діяльності фінансових інститутів (FINRA) оштрафувало керуючу компанію Vanguard Group на $800 тис. за введення інвесторів в оману, пише The Wall Street Journal.

2 червня 2023 года, 18:18 // Vanguard, штраф, інвестор