Компании

все компании

финмониторинг

НБУ оштрафовал СО "Мегаполис" на 799 тыс. грн

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ОДО "Страховое общество "Мегаполис" (Киев) на сумму 799 тыс. грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга.

8 листопада 2023 года, 22:44 // НБУ, штраф, финмониторинг, мегаполис

Нацбанк отозвал лицензию Айбокс Банка из-за ненадлежащего финмониторинга

Правление Нацбанка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации с 7 марта 2023 года Айбокс Банка, 37-го по размеру активов из 66 украинских банков, в связи с рядом нарушений, среди которых содействие в проведении турнира по спортивному покеру и недостаточный финмониторинг клиентов даже после предупреждения регулятора.

8 березня 2023 года, 10:26 // Нацбанк, лицензия, финмониторинг, Айбокс банк

НБУ направил предостережение Идея Банк за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) в январе 2021 года направил письменное предостережение Идея Банк (Львов) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте центробанка в четверг.

4 лютого 2021 года, 15:25 // НБУ, Львов, Идея Банк, нарушение, финмониторинг

Нацбанк обновил требования и предписания международных стандартов по вопросам финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) обновил требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в положении о применении мер воздействия

11 жовтня 2020 года, 17:04 // НБУ, Стандарт, требования, финмониторинг

Национальный депозитарий Украины будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов

Национальный депозитарий Украины (НДУ) как субъект первичного финмониторинга будет уведомлять уполномоченный орган, если сведения о конечных бенефициарных владельцах клиента, которые содержатся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, будут расходиться с информацией, полученной в результате его надлежащей проверки, в связи со вступившим в силу законом о финмониторинге.

4 травня 2020 года, 17:19 // НДУ, финмониторинг

Нацбанк утвердит новое положение о финмониторинге для банков до конца апреля

Национальный банк Украины (НБУ) до конца апреля утвердит новое положение о финмониторинге для банков, необходимость которого обусловлена вступлением с 28 апреля 2020 года в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

18 квітня 2020 года, 12:17 // НБУ, Банк, финмониторинг

Нацбанк оштрафовал Айбокс банк на 462 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга

Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк (Киев) на 462,45 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте НБУ.

31 серпня 2018 года, 16:08 // НБУ, штраф, законодательство, финмониторинг, Айбокс банк

НБУ наложил штраф 5 млн грн на БИС-Банк и потребовал смены его главы правления

Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф 5 млн грн на ПАО "Банк инвестиций и сбережений" (БИС-Банк, Киев) и потребовал смены его главы правления за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, говорится в сообщении регулятора в среду.

2 липня 2018 года, 12:40 // НБУ, штраф, финмониторинг, БИС-Банк

Нацбанк Украины изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, которая позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.

8 червня 2018 года, 16:58 // НБУ, финмониторинг, управление рисками

НБУ наложил на УкрСиббанк штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.

1 червня 2018 года, 12:26 // УкрСиббанк, НБУ, штраф, законодательство, финмониторинг