Вопреки прогнозам украинская кукуруза на мировых рынках начала дорожать благодаря росту спроса на нее со стороны Китая, Турции,
финмониторинг
НБУ оштрафовал СО "Мегаполис" на 799 тыс. грн
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ОДО "Страховое общество "Мегаполис" (Киев) на сумму 799 тыс. грн за нарушение требований в сфере финансового мониторинга.
8 листопада 2023 года, 22:44 // НБУ, штраф, финмониторинг, мегаполисНацбанк отозвал лицензию Айбокс Банка из-за ненадлежащего финмониторинга
Правление Нацбанка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации с 7 марта 2023 года Айбокс Банка, 37-го по размеру активов из 66 украинских банков, в связи с рядом нарушений, среди которых содействие в проведении турнира по спортивному покеру и недостаточный финмониторинг клиентов даже после предупреждения регулятора.
8 березня 2023 года, 10:26 // Нацбанк, лицензия, финмониторинг, Айбокс банкНБУ направил предостережение Идея Банк за нарушение законодательства в сфере финмониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) в январе 2021 года направил письменное предостережение Идея Банк (Львов) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте центробанка в четверг.
4 лютого 2021 года, 15:25 // НБУ, Львов, Идея Банк, нарушение, финмониторингНацбанк обновил требования и предписания международных стандартов по вопросам финмониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) обновил требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в положении о применении мер воздействия
11 жовтня 2020 года, 17:04 // НБУ, Стандарт, требования, финмониторингНациональный депозитарий Украины будет уведомлять уполномоченный орган при выявлении несоответствий в данных о собственниках клиентов
Национальный депозитарий Украины (НДУ) как субъект первичного финмониторинга будет уведомлять уполномоченный орган, если сведения о конечных бенефициарных владельцах клиента, которые содержатся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, будут расходиться с информацией, полученной в результате его надлежащей проверки, в связи со вступившим в силу законом о финмониторинге.
4 травня 2020 года, 17:19 // НДУ, финмониторингНацбанк утвердит новое положение о финмониторинге для банков до конца апреля
Национальный банк Украины (НБУ) до конца апреля утвердит новое положение о финмониторинге для банков, необходимость которого обусловлена вступлением с 28 апреля 2020 года в силу закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
18 квітня 2020 года, 12:17 // НБУ, Банк, финмониторингНацбанк оштрафовал Айбокс банк на 462 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финмониторинга
Национальный банк Украина (НБУ) оштрафовал Айбокс банк (Киев) на 462,45 тыс. грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на веб-сайте НБУ.
31 серпня 2018 года, 16:08 // НБУ, штраф, законодательство, финмониторинг, Айбокс банкНБУ наложил штраф 5 млн грн на БИС-Банк и потребовал смены его главы правления
Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф 5 млн грн на ПАО "Банк инвестиций и сбережений" (БИС-Банк, Киев) и потребовал смены его главы правления за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, говорится в сообщении регулятора в среду.
2 липня 2018 года, 12:40 // НБУ, штраф, финмониторинг, БИС-БанкНацбанк Украины изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) изменил форму отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга, которая позволит более качественно оценить созданную банком систему управления рисками.
8 червня 2018 года, 16:58 // НБУ, финмониторинг, управление рискамиНБУ наложил на УкрСиббанк штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финмониторинга
Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.
1 червня 2018 года, 12:26 // УкрСиббанк, НБУ, штраф, законодательство, финмониторинг