Компании

все компании

финансовый мониторинг

Нацбанк утвердил новый план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга на этот год

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдение требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год, сообщается на сайте регулятора.

1 квітня 2024 года, 13:23 // Нацбанк, финансовый мониторинг

НБУ предостерег Укрсиббанк из-за нарушения финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле 2021 года направил письменное предостережение Укрсиббанку (Киев) за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается на сайте центробанка в пятницу.

30 квітня 2021 года, 21:47 // киев, УкрСиббанк, НБУ, законодательство, финансовый мониторинг

ПриватБанк установил новые правила пополнения бизнес-карт и счетов

Государственный ПриватБанк (Киев) в связи с требованиями финансового мониторинга установил новые правила пополнения бизнес-карт и счетов, в частности при создании платежей на пополнение бизнес-карточек на любую сумму через "Приват24 для бизнеса" или терминалы самообслуживания плательщик будет должен ввести все обязательные реквизиты получателя, в том числе IBAN-номер счета.

23 березня 2021 года, 13:54 // ПриватБанк, счет, бизнес-карта, финансовый мониторинг, IBAN-номер