Компании

все компании

махинация

В "Киевавтодоре" разоблачили многомиллионные махинации при покупке спецтехники

Столичные правоохранители задокументировали масштабное хищение бюджетных средств должностными лицами коммунальной корпорации "Киевавтодор", сообщает Служба безопасности Украины в четверг.

8 июля 2021 года, 16:04 // Киевавтодор, мошенничество, махинация

Правоохранители разоблачили группу мошенников которые причинили ущерб бюджету около 12 млн грн убытка

Столичные правоохранители разоблачили группу мошенников, которые, пользуясь служебным положением, занимались махинациями с ценными бумагами, причинив госбюджету около 12 млн грн убытка, сообщает пресс-служба главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

23 марта 2021 года, 17:22 // ценные бумаги, мошенник, махинация

Украина ежегодно теряет $2 млрд на махинациях при экспорте зерна - Гетманцев

Офис Генерального прокурора занимается разоблачением международной преступной схемы, из-за которой Украина ежегодно теряет $2 млрд из-за невозврата валютной выручки на махинациях при экспорте зерна, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

17 февраля 2021 года, 14:46 // экспорт, зерно, валютная выручка, махинация

США проверяет сведения о причастности финтех-компании Wirecard AG к финансовым махинациям на сумму $100 млн

Министерство юстиции США проверяет сведения о возможной причастности германской финтех-компании Wirecard AG к финансовым махинациям на сумму $100 млн, связанным с онлайн-торговлей марихуаной, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

9 июля 2020 года, 12:23 // США, марихуана, махинация, Wirecard

СБУ раскрыла схему масштабных махинаций с выплатами зарплаты шахтерам

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему масштабных махинаций с выплатами заработной платы шахтерам, которую организовало руководство ГП " Львовуголь".

17 декабря 2019 года, 17:27 // зарплата, СБУ, шахтер, махинация

Обвиненные властями Ирана в махинациях с инвалютой и золотыми монетами, были казнены в среду

Два человека, обвиненные властями Ирана в махинациях с иностранной валютой и золотыми монетами, были казнены через повешение в среду, пишет газета Financial Times.

14 ноября 2018 года, 17:31 // валюта, Иран, махинация, казнь

Следствие не получило доказательств причастности нардепов Богдана и Ярослава Дубневичей к махинациям ТЭЦ со льготным газом

Следствие не получило доказательств причастности народных депутатов Богдана и Ярослава Дубневичей (оба – члены фракции БПП) к махинациям подконтрольных им Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) со льготным газом, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

18 октября 2018 года, 13:15 // ТЭЦ, махинация, Следствие, Дубневич, БПП

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт во вторник предстанет перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт во вторник предстанет перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях.

31 июля 2018 года, 10:50 // суд, Манафорт, махинация