Компании

все компании

конвертационный центр

В Киеве СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1млрд грн в год

В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1млрд грн в год.

23 вересня 2019 года, 12:38 // киев, СБУ, конвертационный центр

Прокуратура Киева выявила и ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории 3х областей Украины

Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции и Государственной пограничной службы (ГФС) в Киеве и налоговой милиции ГФС в Сумской области выявили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Киева, Днепропетровской и Запорожской областей.

25 квітня 2018 года, 10:49 // ГФС, конвертационный центр, Прокуратура, полиция

МВД разоблачило схему отмывания денег зернотрейдерами при помощи "конвертационного центра"

Милиция разоблачила схему хищения бюджетных средств, которую группа лиц вместе с работниками одного из банков разработали с помощью ряда фиктивных предприятий используемые в качестве "прокладки".

8 січня 2015 года, 12:42 // зернотрейдеры, конвертационный центр, МВД Украины