Мережа лабораторій "Ескулаб" виконує свої зобов'язання, але конфлікт між власниками поставив під загрозу зриву
конвертационный центр
В Киеве СБУ прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1млрд грн в год
В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1млрд грн в год.
23 вересня 2019 года, 12:38 // киев, СБУ, конвертационный центрПрокуратура Киева выявила и ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории 3х областей Украины
Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции и Государственной пограничной службы (ГФС) в Киеве и налоговой милиции ГФС в Сумской области выявили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Киева, Днепропетровской и Запорожской областей.
25 квітня 2018 года, 10:49 // ГФС, конвертационный центр, Прокуратура, полицияМВД разоблачило схему отмывания денег зернотрейдерами при помощи "конвертационного центра"
Милиция разоблачила схему хищения бюджетных средств, которую группа лиц вместе с работниками одного из банков разработали с помощью ряда фиктивных предприятий используемые в качестве "прокладки".
8 січня 2015 года, 12:42 // зернотрейдеры, конвертационный центр, МВД Украины