Компании

все компании

МММ-2011

В Украине вводят уголовную ответственность за создание финансовых пирамид

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Минимальное — штраф от 1,7 тыс. грн до 3,4 тыс. грн, который предусмотрен за предложение участвовать в финансовой пирамиде.

19 листопада 2013 года, 16:23 // МММ-2011, ММСИС Инвестментс, ММСИС, МММ-2012

За их создание грозит 12 лет тюрьмы

В Нацкомфинуслуг разработали законопроект, запрещающий деятельность финансовых пирамид в Украине. К ответственности предложено привлекать физлиц даже после получения денег только от одного участника пирамиды, а максимальный срок лишения свободы за ее создание повышен до 12 лет.

28 серпня 2012 года, 08:45 // Нацкомфинуслуг, Лавринович и Партнеры, Елена Зубченко, Андрей СТАСЕВСКИЙ, МММ-2011, МММ

У "МММ-2011" начались финансовые проблемы

Вчера украинцы, доверившие свои средства финансовой пирамиде "МММ-2011", узнали о появлении проблем с выплатой выигрышей и заговорили о скором крахе пирамиды.

31 травня 2012 года, 09:32 // Сергей Мавроди, МММ-2011, Денис Жадобин, Владимир Полищук

Правоохранителей привлекут к проверкам финансовых учреждений

Страховым компаниям, кредитным союзам, ломбардам и другим небанковским учреждениям стоит подготовиться к визитам сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД, Службы безопасности и Государственной финансовой инспекции. Они будут помогать инспекторам Нацкомфинуслуг проводить плановые проверки, пообещал вчера глава регулятора Андрей Стасевский. Участники рынка расценили это как психологическое давление.

22 травня 2012 года, 08:49 // СБУ, МВД, Петр Козинец, Андрей СТАСЕВСКИЙ, МММ-2011, Госфининспекция

Государство ищет способы борьбы с "МММ-2011"

Регулятор финансового рынка предлагает ввести уголовную ответственность за участие в финансовой пирамиде "МММ-2011". Эта идея наряду с ограничением рекламы финансовых пирамид и проведением государством финансовой контрпропаганды содержится в письме главы Нацкомфинуслуг к премьер-министру. До сих пор правоохранительные органы не находили причин для возбуждения уголовных дел по фактам деятельности "МММ-2011", а юристы сомневаются, что власть готова посадить людей, которые активно привлекают новых участников.

21 травня 2012 года, 08:51 // МММ-2011