Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про мобілізацію (№10449).
По мнению Еврокомиссии, Украине нужны еще реформы для улучшения соответствия стандартам FATF
20 червня 2022 року, 13:05
Законодательство Украины о борьбе с отмыванием денег частично соответствует стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и международному законодательству, но все еще остаются невыполненными рекомендации Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval), отмечает Еврокомиссия.
"Необходимы дальнейшие реформы для улучшения соответствия Украины стандартам FATF, в частности, тем, которые касаются виртуальных активов, конечного бенефициарного владения и надзора за небанковскими предприятиями и сделками", – указано в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе.
В ней указывается, что по этим причинам Украина все еще отчитывается перед Moneyval в соответствии с усиленной процедурой контроля.
Еврокомиссия также указала на необходимость большего прогресса в расследовании и судебном преследовании крупных схем отмывания денег.
"Создание комплексной основы для борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег и обеспечение ее эффективной реализации имеют решающее значение для устранения значительных рисков, которые они представляют", – отмечается в Заключении.
В отношении созданного Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) указывается на отсутствие с конца 2019 года у него постоянного руководителя.
"Следует усовершенствовать законодательство, касающееся управления арестованными активами, и принять соответствующую национальную стратегию по возврату активов", – считает Еврокомиссия.
"Необходимы дальнейшие реформы для улучшения соответствия Украины стандартам FATF, в частности, тем, которые касаются виртуальных активов, конечного бенефициарного владения и надзора за небанковскими предприятиями и сделками", – указано в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе.
В ней указывается, что по этим причинам Украина все еще отчитывается перед Moneyval в соответствии с усиленной процедурой контроля.
Еврокомиссия также указала на необходимость большего прогресса в расследовании и судебном преследовании крупных схем отмывания денег.
"Создание комплексной основы для борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег и обеспечение ее эффективной реализации имеют решающее значение для устранения значительных рисков, которые они представляют", – отмечается в Заключении.
В отношении созданного Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) указывается на отсутствие с конца 2019 года у него постоянного руководителя.
"Следует усовершенствовать законодательство, касающееся управления арестованными активами, и принять соответствующую национальную стратегию по возврату активов", – считает Еврокомиссия.
Просмотров: 376
Другие новости
за
Лидеры роста/падения19.04.2024
Популярные
- Медь подорожала до максимума за последние два года
- Німецька промисловість може не відновитися до колишніх рівнів
- Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію
- Большинство граждан не имеют банковских вкладов или существенно уменьшили их за последние год - опрос
- Украинские сыроделы проигрывают рынок импорту - мнение
Активные компании
Київ
вологість:
тиск:
вітер:
Погода на 10 днів від sinoptik.ua
