Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків
Британский регулятор оштрафовал HSBC на $85 млн
"Системы мониторинга транзакций HSBC долгое время не были эффективными, несмотря на то, что несколько раз появлялись соответствующие сигналы", - заявил исполнительный директор в сфере правоприменения Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании Марк Стюарт.
"Такие недостатки являются неприемлемыми, и они подвергли банк и общество рискам, которых можно было избежать", - отметил он.
HSBC не оспаривал решение FCA, в связи с чем сумма штрафа была снижена на 30%.
Представитель HSBC сообщила The Wall Street Journal, что недостатки, выявленные в системах противодействия отмыванию денег банка, были устранены.
"HSBC направил существенные инвестиции в новые и лучшие на рынке технологии, которые выходят за рамки традиционного подхода к отслеживанию сделок", - заявила она.
Акции HSBC теряют в цене 0,1% на торгах в Лондоне в пятницу. С начала этого года их стоимость выросла на 18%.