Согласно сообщению, такая мера воздействия применена из-за нарушения банком порядка приостановления финопераций, установленного ст. 23 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Укрсиббанк основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития – 40%.
По данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов (70,322 млрд грн) Укрсиббанк занимал 8-е место среди 73 действовавших банков в Украине.
