В Казахстане 39 тыс. человек потеряли более $20 млн, вложив их в финансовые пирамиды - МВД

Более 8 млрд тенге ($20,14 млн) потеряли 39 тыс. казахстанцев в результате незаконной деятельности в стране финансовых пирамид ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ", сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"Мошенниками в СМИ размещается агрессивная реклама, привлекаются известные личности и артисты. К примеру, такие методы использовались при создании финансовых пирамид - микро­финансовых организаций "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ". От их действий 39 тыс. вкладчиков лишились более 8 млрд тенге и имущества", - сказал Тургумбаев на отчетной встречи во вторник.

"Многие из них сейчас находятся в крайне тяжелом материальном положении", - добавил глава МВД.

Он напомнил, что для расследования в МВД была создана оперативно-следственная группа, куда вошли следователи из всех регионов Казахстана.

"Уже расследуется уголовное дело в отношении 25‑ти руководителей региональных филиалов, трое из учредителей которых скрылись за пределами страны, в настоящее время они задержаны и возвращены на родину. Один из Молдовы, один из Кыргызстана, один из РФ", - сказал министр.

Ранее сообщалось о более 2 тыс. человек, пострадавших от мошеннической деятельности трех ТОО - "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ".

В офисах компаний были проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные изделия.

По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по ст. 190 (мошенничество) и ст. 217 (создание финансовой пирамиды). Были арестованы 13 человек.

По данным МВД, вышеуказанные три ТОО одновременно начали свою деятельность с октября 2019 года в 13‑ти регионах Казахстана.

"Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний. Схема отъема имущества и денежных средств у граждан построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий. Для вовле­чения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта", - отмечали в полиции.

В мессенджере Whats App руководители ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард" и "Выгодный займ" создали чаты, куда вступали все вкладчики. "Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3‑5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными", - рассказали в МВД.

15 февраля создатели финансовых пирамид одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись.

"В органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами. Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции", - сообщили ранее в министерстве.