Компании

все компании

Нацбанк уточнил порядок проверок юрлиц, получивших лицензию регулятора на предоставление банкам услуг по инкассации CIT-компании

10 січня 2019 року, 19:15
Национальный банк Украины (НБУ) уточнил порядок проверок юридических лиц, получивших лицензию регулятора на предоставление банкам услуг по инкассации (Cash-in-Transit компании, CIT-компании).

Как сообщается на веб-сайте НБУ, это предусмотрено постановлением центробанка от 22 декабря 2018 года №151 "Об утверждении изменений к Положению о порядке проведения проверок юридических лиц, получивших лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации" и вступают в силу с 11 января.

В частности. НБУ уточнил требования по организации планирования и проведения проверок таких юридических лиц; определил порядок предотвращения реального или потенциального конфликта интересов руководителя и членов инспекционной группы, который может возникнуть во время проверки CIT-компании.

Регулятор также определил срок предоставления Нацбанком юридическому лицу перечня необходимых для проверки документов и других материалов.

Кроме того, НБУ утвердил график плановых проверок таких юридических лиц на 2019 год.

№ п/п Название юридического лица Дата выдачи лицензии Дата окончания предыдущей проверки Сроки проведения следующей проверки
1 ООО "Панорама Прикарпатья 29.03.2018   Апрель 2019 г.
2 ООО "Диамант секьюрити" 29.03.2018   Май 2019 г.
3 ЧП "Комсервис безопасность" 26.06.2018   Июль 2019 г.
4 ООО "Первая инкассаторская компания" 24.05.2017 19.07.2018 Август 2019 г.
5 ООО "Кэш энд секьюрити" 30.10.2018   Ноябрь 2019 г.
6 ООО "СИТ секьюрити" 02.12.2016 12.11.2018 Декабрь 2019

В Украине осуществляют деятельность девять CIT-компаний, получивших лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации.


теги: НБУ, лицензия, проверка, регулятор, инкассация, CIT-компания



Просмотров: 1022
Другие новости