Выведение средств из Авант-Банка накануне признания его неплатежеспособным происходило через схемы кредитования связанных с финучреждением лиц

Выведение средств из Авант-Банка накануне признания его неплатежеспособным происходило через схемы кредитования связанных с финучреждением лиц, сообщается в пресс-релизе Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Согласно ему, для сокрытия преступной деятельности должников и их сообщников в Авант-Банке происходило похищение и умышленное уничтожение банковских документов, а сами заемщики признавались банкротами.

Должностные лица Авант-Банка выдали кредиты 12 компаниям на сумму 601,95 млн грн. Так, с нарушением основных принципов кредитования кредиты были выданы ООО "Спортком-Украина", ООО "Бизнескредитинвест", ООО "Международный образовательный альянс", ООО "Амис Креатив", ООО "Единый торговый ресурс КС", ООО "Будпромтех-1", ООО "Стройкапиталь", ООО "Лоер компании", ООО "Гудвин Груп", ООО "Вектор", ООО "Будметалл трейд", ООО "Автосн".

"Для придания вида законности своей противоправной деятельности должностные лица указанных предприятий за счет средств, полученных по очередным траншам по кредитным линиям, частично погашали задолженность, а в дальнейшем вообще инициировали процедуру банкротства. Впоследствии, чтобы скрыть преступление, должностные лица банка содействовали хищению банковских документов, касающихся кредитования вышеуказанных предприятий", - говорится в сообщении.

Хозяйственный суд Киевской области отклонил обращение Авант-Банка признать денежные требования банка на сумму долга и включить их в реестр требований кредиторов-банкротов. Суд аргументировал свое решение отсутствием в банке оригиналов документов, подтверждающих наличие задолженности. Задолженность по указанным кредитам по состоянию на 12 апреля 2017 года составляла 1,141 млрд грн.

Уполномоченное лицо ФГВФЛ уведомило правоохранительные органы о выявленных правонарушениях, совершенных должностными лицами банка, и направило соответствующие заявления в Генеральную прокуратуру Украины и Государственную фискальную службу Украины.

Общая балансовая стоимость активов Авант-Банка на момент утверждения ликвидационной массы составила 1,954 млрд грн, при этом их рыночная стоимость составила 703,1 млн грн. Общая сумма акцептованных кредиторских требований составила 1,386 млрд грн.

Вкладчикам банка по состоянию на 1 сентября 2018 года выплачено 517,24 млн грн.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Авант-Банка в феврале-2016.