Компании

все компании

Руководителя Госфинмониторинга подозревают в растрате "денег Януковича" – СМИ

21 грудня 2017 року, 12:33
Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту вероятного пособничества руководителя Госслужбы финансового мониторинга Игоря Черкасского в растрате 1,5 миллиарда долларов средств экс-президента Януковича и его окружения, изъятых по процедуре спецконфискации.
Об этом сообщается в ответе руководителя управления внешних коммуникаций Бюро Дарьи Манжуры на запрос интернет-издания "Слово и Дело", передает "Интерфакс-Украина".
"Сведения о начале расследования в Единый реестр досудебных расследований внесены детективами НАБУ по факту возможного пособничества головой Госфинмониторинга в растрате облигаций внутреннего государственного займа, принадлежащих компании-нерезиденту Wonderbliss Ltd., в особо крупных размерах, которые учитывались в Ощадбанке и были конфискованы по приговору Краматорского горсуда Донецкой области", - отмечается в опубликованном накануне ответе.
Предварительная правовая квалификация - ч. 5 ст. 27 (пособничество, содействие преступлению) и ч. 5 ст. 191 (растрата в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.
При этом в ответе подчеркивается, что о подозрении в этом производстве никому не сообщалось.
Издание отмечает, что НАБУ начало данное расследование по обращению адвоката, действующего в интересах одной из оффшорных компаний.
В рамках этого расследования Бюро уже подало первое ходатайство о доступе к документам.
"Детективы просили предоставить временный доступ к документам Госфинмониторинга с возможностью их извлечения. Суд частично удовлетворил ходатайство, предоставив доступ с возможностью изъятия копий этих документов", - говорится в заметке.
Напомним, 20 декабря УП стало известно, что представители НАБУ проводят следственные действия в государственной службе финансового мониторинга по обращению защиты Януковича.
Как сообщалось, 28 апреля 2017 года пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны сообщила, что Ощадбанк приступил к спецконфискации 1,5 млрд долларов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.
Соответствующее решение принял Краматорский суд Донецкой области, сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.
В этот же день генпрокурор  Юрий Луценко сообщил, что Краматорский суд принял решение о конфискации средств Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.

По материалам: Экономическая правда


теги: Ощадбанк, НАБУ, Дарья Манжур, Игорь Черкасский



Просмотров: 506
Другие новости