Операции с фиктивными компаниями в налоговых гаванях могут иметь негативные последствия для немецких банков.
Об этом заявил во вторник, 5 апреля, федеральный министр юстиции Германии Гайко Маас, передает Deutsche Welle.
"Никто не сможет долго избегать национального законодательства и немецких следственных органов. Если кто-то провинился, то должен будет за это отвечать перед немецким судом", - приводит слова чиновника агентство dpa.
Маас объявил о расширении существующего закона о борьбе с отмыванием денег, а также введении "реестра транспарентности". Это станет шагом на пути реализации директивы ЕС об отмывании денег. В то же время, как сообщается, в реестр войдут только компании, зарегистрированные в Германии. По словам министра юстиции ФРГ, больше не должно существовать фиктивных компаний с анонимными бенефициарами.
Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (BaFin) уже
начало задавать вопросы отдельным банкам об их работе с оффшорными
компаниями. Отмечается, что в документах в рамках "Панамского скандала" упоминаются такие крупные немецкие банки, как Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner Bank, BayernLB.
